投资居留和投资入籍行业从来不乏各种指数。据最新统计，至少有8个护照/公民身份排名，还有3个针对投资入籍计划的排名。尽管这3个针对投资入籍计划的指数都将尽职调查作为项目排名考量的一部分，但是它们为每一个投资入籍计划尽职调查作出的评分很少受到深入研究。在此次的排名中，马耳他入籍计划名列第一。
马耳他投资入籍计划是一个标杆
上周，ChetcutiCauchiAdvocates(一家专门从事投资移民的国际化律所)发布了应该是本行业第一个专门衡量投资入籍计划尽职调查严格程度的指数。
这个指数以马耳他个人投资者计划(马耳他个人投资者计划的尽职调查被广泛认为是行业标杆)作为衡量其它项目的基准，它每一个大类都是100分，所以排名第一了。
“投资入籍计划尽职调查指数是基于划入5大类38小类的标准：这5大类分别是身份证明，金融尽职调查，未刑证明，强化的尽职调查，以及声誉”，ChetcutiCauchiAdvocates研发经理VictorZammit解释道。
这个指数按照某个项目在每个大类中满足了多少个小类进行打分，相关数据被折算成每个大类的得分。此举，VictorZammit解释道，避免了任何大类的随意打分。
“举个例子，以安提瓜为例，安提瓜在身份证明大类得分86，”VictorZammit解释道。“ChetcutiCauchiAdvocates提出的5大类中每一小类都有一样的权重。举个例子，身份证明大类(有14小类)在最终评比中的份量要超过，比如说，强化的尽职调查大类(5小类)。”
除了这个指数，这家公司还提议推出“泛行业的尽职调查框架”，他希望这个框架可以引导大家学习最佳实践，打消欧洲议会和经合组织对审核过程提出的关切。
“每一个项目根据它在每一个大类满足了多少个小类得分。然后折算出每一个大类的得分。这么做的话，我们就避免给投资入籍计划尽职调查指数每个大类随意打分的可能性。每一个投资入籍计划都是根据总分来排名的，”ChetcutiCauchiAdvocates在介绍方法的时候如此写到。
ChetcutiCauchiAdvocates并不是第一家提议泛行业的尽职调查框架的公司，而提议中的框架旨在回应外界针对投资移民审核过程提出的政治关切。本月早些时候，Civiquo(一个为投资移民服务提供商提供在线透明价格平台)提议建立一个“标准化的，开放源代码的，8步风险评估框架，这样任何人都可以放心衡量接受某个申请人的相对风险”。
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时间：2019-07-07