摩尔多瓦投资公民计划拥有高度简化的申请流程，并采用世界上最严格和最先进的尽职调查和审查制度。以下是客户尽职调查和审批途径的详细介绍。下面跟着熊猫出国一起来了解
摩尔多瓦投资移民调查审批制度是怎样的？
1：一旦申请包最终确定并提供了所有必要的证明文件 - 包括支付初始费用的证明（政府费用，尽职调查费和护照费） - 申请将提交给委员会秘书处。警方证书可以通过协议在以后提交。
2：秘书处收到包裹并检查完成情况。
a）如果完成，则正式接受包装
b）如果不完整，则退还包裹（也可能付款，具体取决于秘书处的政策和程序）
3：一旦被接受，就会分配一个参考编号，发出确认函，并开始申请审查。
4：四级尽职调查流程包括：
第1层：
公共数据库搜索（包括制裁数据库）
2级：
公开搜索
第3层：
由签约的第三方专业机构进行的背景验证检查
第4层：
由（国家反腐败中心），（移民和庇护局）以及安全和情报局等进行的政府检查。
5：完成尽职调查等级的最终结果是提出秘书处向委员会提出的建议。
6：该建议由委员会审议，在原则上批准的情况下，秘书处发出一封信，指示申请人通过转移所需资金的最终余额（缴款和费用）来履行该计划的财务义务。到指定的帐户。
7：在证明履行了财务义务后，该申请将移交给摩尔多瓦共和国总统办公室，以通过法令最终授予公民身份。
8：申请人被邀请到经批准的场所（领事馆，大使馆或同等机构）提供所需的生物识别数据并宣誓效忠。
9：秘书处负责协调公民身份文件（包括护照）的签发和发放，并确认申请已完成。
时间：2019-06-12