多米尼加真正的免税天堂

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　　多米尼加地理位置优越，有着美国后花园之称。除了移民政策便利，来到多米尼加经商也是很多国内生意人梦寐以求的梦想。

　　2015年12月17日，中国签署了《金融账户涉税信息自动交换之多边政府间协议》。截至2015年12月21日，共有78个国家已经签署该协议。另外，截至2015年12月11日，已经有97个国家和地区承诺执行多边自动情报交换，未进行情报交换的只有19个国家，而多米尼加则是19个国家的其中之一，多米尼加将成为真正的免税天堂。

　　那么未签署的将有哪些具体的优势呢?

　　意味着什么?

　　目前，世界上有大约3000多个避免双重征税的协定，其绝大多数都包括情报交换条款。但是，它们没有赋予税务机关实际征管能力的“利齿”，这些情报交换是依申请进行的(非自动)，并且需要提供涉税的证明材料;因此在实践中，其作用非常有限。

　　但是，中国最近签署的《多边自动情报交换协议》将会是主动进行的、无需提供具体涉税理由的情报交换。这是国际税务历史上的一次变革，是在G20推动、OECD主导下建立起来的新的国际税务秩序。其将赋予参与国家的税务机关与跨境逃避税斗争以“利齿”。“打蛇要打七寸”，金融机构就是国际税务情报交换中的“七寸”。这是OECD借鉴了美国境外账户法案(FATCA)从金融机构抓起的智慧。

　　2017年9月，中国个人及其控制的公司在下列56个国家和地区开设的银行账户信息(截至到2016年底的信息)将会主动呈报于中国税务机关(重点国家和地区用中文标出)：

　　Anguilla、Argentina、Barbados (巴巴多斯)、Belgium (比利时)、Bermuda (百慕大)、British Virgin Islands (英属维尔京群岛)、Bulgaria、Cayman Islands (开曼群岛)、Colombia、Croatia、Curacao、Cyprus (塞浦路斯)、Czech Republic、Denmark、Dominica (多米尼克)、Estonia、Faroe Islands、Finland、France、Germany、Gibraltar、Greece、Greenland、Guernsey (根西)、Hungary、Iceland、India、Ireland、Isle of Man (马恩岛)、Italy (意大利)、Jersey (泽西)、Korea、Latvia、Liechtenstein (列支敦士登)、Lithuania、Luxembourg (卢森堡)、Malta (马耳他)、Mauritius (毛里求斯)、Mexico、Montserrat、Netherlands (荷兰)、Niue、Norway、Poland、Portugal、Romania、San Marino (圣马力诺)、Seychelles (塞舌尔)、Slovak Republic、Slovenia、South Africa、Spain, Sweden、Trinidad and Tobago、Turks and Caicos Islands、United Kingdom (英国)

　　2018年9月，中国个人及其控制的公司在下列40个国家和地区开设的银行账户信息(截至到2017年底的信息)将会主动呈报于中国税务机关(重点国家和地区用中文标出)：

　　Albania、Andorra、Antigua and Barbuda、Aruba、Australia (澳大利亚)、Austria、The Bahamas (巴哈马)、Belize, Brazil、Brunei Darussalam、Canada (加拿大), Chile, Cook Islands (库克群岛), Costa Rica, Ghana, Grenada, Hong Kong (香港地区)、Indonesia (印度尼西亚)、Israel, Japan (日本)、Kuwait、Marshall Islands、Macao (澳门)、Malaysia (马来西亚)、Monaco (摩纳哥)、New Zealand (新西兰)、Panama、Qatar、Russia、Saint Kitts and Nevis (圣基茨与尼维斯)、Samoa (萨摩亚)、Saint Lucia、Saint Vincent and the Grenadines、Saudi Arabia、Singapore (新加坡)、Sint Maarten、Switzerland (瑞士)、Turkey、United Arab Emirates (阿联酋)、Uruguay

　　与美国的情报交换，为中美已经原则性签署的FATCA (美国境外账户法案) 协议所涵盖。

　　哪些信息需要交换?

　　1.姓名，地址，(出生日期和地点可以交换但不是必须;

　　2.税务居民所在地;

　　3.账号;

　　4.税务登记号码 (TIN);

　　5.年末账户余额和价值;

　　6.利息,股息;

　　7.买卖金融资产的收益;

　　8.账户所在的金融机构的名称。

　　情报交换有无门槛、漏洞?

　　对于已有的个人账户，没有门槛;即无论金额多少，均在情报交换的范围。对于已有的公司客户，金额在25万美元以下的可以不在情报交换的范围之内。对于新开设的个人或者公司账户，无论金额大小均需进行情报交换。

　　因此，所有持有中国护照的个人在境外开设的账户信息都有可能被情报交换所涵盖、而主动提交到中国税务机关。而在与中国未签署的境外开设账户信息则不需要。

　　目前，在多米尼加开设离岸公司，做转口贸易，是没有外汇管制的。这也就得到了很多国内生意人的欢迎。

时间：2018-11-21

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