近日，土耳其针对一个以低廉价格出售土耳其公民身份的团伙开展了一项行动，逮捕了60多名违法获取护照人员，包括涉案开发商、评估公司、律师等，都已经被调查逮捕。
另外，涉案的800多名客户的护照面临取消风险。
该团伙因涉嫌建立犯罪组织、组织他人偷越国(边)境、伪造证件以及欺诈罪而被抓。此次行动在土耳其多个地区展开，包括伊斯坦布尔、安卡拉、伊兹密尔和加济安泰普等，嫌疑人全部被带到伊斯坦布尔接受审问。
经查，这些人以远低于规定限额的金额帮助他人获得土耳其国籍，并从中收取费用。
目前了解到的违规行为主要有以下几点：
1、部分评估公司出具的评估报告涉嫌协助融资模式2、开发商利用土地涉嫌诈骗，项目未开工3、非法融资担保，变相降低投资门槛4、签署回购协议
据称，自2021年以来，这些违规行为估计产生了约35亿里拉的收益。
土耳其自2021年起对他们进行跟踪。一些房地产经纪人和评估公司通过将目前价值在6万到7万美元的房产，在2022年5月前以25万美元的下限出售被发现后，对此展开了技术和实地跟踪。
2018年，当土耳其投资入籍条件从100万美元降低到25万美元后，吸引了大量投资者前往。与此同时，许多房地产中介、估价公司和律师开始从事这一领域的工作。2022年5月，土耳其政府将投资要求提高到40万美元。
土耳其政府于2021年3月22日对法案条例进行调整，规范了外国人之间房产交易行为：外国人从土耳其公民或公司处购买的房产获得护照，3年持有期结束时，如果将房产卖回给同一卖家，那将会面临取消身份风险。试图通过“融资”或“回购”方式办理身份会面临很大风险。
根据土耳其统计局的数据，自2012年土耳其取消对外国房地产购买的限制以来的12年间，外国买家已在该国购买了384,519套房产。
在2018年至2021年间，有19,630名外国人通过购买总计30,358处房产获得了公民身份。近年来，在土耳其购买房地产的外国人中，有多达四分之三是为了申请该国的投资入籍计划(CIP)。
数据显示，自2019年以来，俄罗斯人一直是土耳其房产的最大外国买家，购买了39,172套房产。伊朗人紧随其后，购买了35,573套，伊拉克人购买了31,319套。
2013-2024年土耳其出售给外国公民的房产
中国投资者每年在土耳其购买的房产数量约为几百套。2022年的时候最多，为1179套房产。
由于土耳其购房移民政策门槛提高，中国投资人士的热情减退。今年前3个月，中国人一共在土耳其购买了124套房产。
通过这起移民欺诈案件，我们一定要认识到：任何一个移民项目都必须清楚最新的政策变化，不要盲目相信那些比官方法案低出很多的所谓“优惠方案”，以免造成不必要的财产损失，还有可能面临被遣返、承担刑事责任的严重后果。
近些年来，欧洲很多国家的移民政策在不断收紧，包括荷兰、英国、爱尔兰在内的多个国家已经关停投资移民项目，土耳其、希腊、塞浦路斯等国也在不断提升申请门槛。
在这样的情况下，却有一个项目放宽了要求，它便是西班牙非盈利移民计划。
3月4号，西班牙政府宣布了一个重磅级的消息：正式取消《外国人法规》中临时居留移民监的规定，其中便包括非盈利居留。
申请者需要证明有足够的收入来养活自己和任何受抚养人，或者证明有固定的收入来源。全家人能够一起移民，跟国内的户口不冲突，可以随时进出，随时回国。
无学历、语言要求、经商经验等要求。审批迅速，3-4个月即可获批。无需购房，是欧洲移民中的低成本项目。持居留许可畅游欧盟、申根国。
不管你是退休养老、家长陪读还是想要获得第二身份，都是一个不可多得的选择。
时间：2024-05-23