圣卢西亚的护照计划是加勒比地区最年轻的计划。它仍然有充分的理由成为邻国方案的认真竞争者。在本文中找到有关圣卢西亚潜在公民的尽职调查过程细节的信息。
圣卢西亚得到了有影响力的西方国家的支持
投资部门圣卢西亚公民身份首席执行官内斯特·阿尔弗雷德（NestorAlfred）表示，政府正在尽最大努力，不仅使该计划获得成功和追捧，而且还吸引了“正确的”外国投资者。全面的尽职调查是达成既定目标的好方法。
在申请加勒比海国籍时，投资者不必确认与该国的任何联系，因此全面的背景调查对于所在国来说是至关重要的一步，因为它可以确保该国的繁荣与安全。
在西方国家的所有支持下，国家官员没有计划改变或简化尽职调查。例如，在2017年，由于安提瓜和巴布达政府对申请人的初步尽职调查没有采取有效行动，加拿大决定撤销安提瓜和巴布达公民的免签证入境。
来自英国，美利坚合众国和加拿大的独立专家的参与
谈到计划的特殊性，内斯特·阿尔弗雷德（NestoAlfred）着重介绍了投资者的详细多层次审查流程。具有此目的的第三方专家具有进行全面检查所需的工具和实践基础。
这些第三方可能位于世界任何地区。NestorAlfred指出，圣卢西亚与英国，美国和加拿大的公司合作。在第一阶段，专家将被“派往现场”以建立投资者的身份，投资者的活动，社交圈以及申请人所拥有的公司的位置，以检查是否存在有关投资者和/或投资者的正面或负面信息。或其媒体或互联网上的家人。
收集到的信息将提供给圣卢西亚的有关当局，他们将继续进行进一步的审查程序。第三方公司可以提供从世界数据库获得的信息，表明投资者的定罪记录。同时，与吸引被禁止组织从事活动，洗钱和人口贩运的事实有关的信息只能由执法机构提供。这意味着在执法机构提供申请人的筛选报告之前，不能对公民身份申请做出肯定或否定的答案。
内斯特·阿尔弗雷德（NestoAlfred）在接受记者采访时指出，在圣卢西亚（SanLucia）实施护照计划的过程中，由于执法机构的警告而遭到拒绝。对于投资者而言，重要的是不要隐瞒任何信息，例如对家庭成员的定罪。
申请处理时间
文件处理需要3到5个月。已有超过260天的应用程序考虑案例。这取决于审查的复杂性。
该过程通常包括三个主要阶段：
初步检查。在此阶段，将分析各种风险，并提供有关投资者可靠性的信息。
尽职调查。政府使用独立公司的专家帮助。侦探检查各种制裁名单，媒体渠道，研究证明合法获得投资资金的文件。
申请人的背景调查。当地代理机构寻求确认或驳斥有关申请人身份的信息。
尽管圣卢西亚的案件处理是加勒比地区最长的，但地方当局确信这使他们仅能吸引“高质量”的投资者。因此，这使申请人能够确定自己处于可靠的商业环境中。
加勒比地区的替代选择
所有国家都通过护照计划对申请人进行审查。但是，程序的术语“深度”和完整性可能因国家而异。
格林纳达。该方案于1997年启动。已向1,300人授予了公民身份。案件审议期限为2-4个月。所有申请公民身份的候选人都必须接受强制性的尽职调查。2016年11月，政府提出了一项修正案，根据该修正案，未申请护照的投资者配偶（如果已婚但提出个人申请）也应接受背景调查。
从2016年开始，还应用了区域过滤器。这意味着被加勒比海另一个国家拒绝的申请人不能获得格林纳达的护照。
多米尼加。护照计划是在1991年引入的。公民证件的处理时间为3-5个月。超过12,000人利用了这个机会。该国政府认为，现有的检查系统相当详细和可靠，可以过滤掉不合适的候选人。伊朗，叙利亚和也门的公民可以参加多米尼加的公民身份计划。
圣基茨和尼维斯。世界上最古老的州CBI计划。自该计划于1984年启动以来，已有11,000多个国家通过投资获得了该国的公民身份。根据投资部公民事务首席执行官莱斯·汗（LesKhan）的说法，候选人有多个阶段的尽职调查。首先，所有信息均由经认证的代理商检查，然后将案件提交给CIU，然后将其交给负责可靠性检查的公司。最后阶段是秘密侦探调查，然后对投资者的申请做出正面或负面的决定。
安提瓜和巴布达。该计划于2013年启动。身体健康，没有定罪记录，在个人和企业中的声誉良好-这些是申请批准的主要前提。
有5个加勒比国家通过投资计划提供正式公民身份。选择特定的护照计划时，必须注意以下几个方面：拒绝统计，尽职调查的“深度”和必备文件清单。
时间：2020-12-07