塞浦路斯宣布将在本周早些时候发布由半岛电视台秘密拍摄的纪录片后，将最终中止其备受争议的“黄金护照”计划。此举使《福布斯》（Forbes）亿万富翁名单上的至少五名成员面临不确定的护照，据报道，他们为确保整个欧盟的公民身份和免签证旅行支付了250万美元（220万欧元）。
塞浦路斯总统尼科斯·安纳斯塔西德斯（NicosAnastasiades）的办公室在Twitter上宣布，“废除该投资计划”从11月开始，根据该协议，地中海岛屿国家的领导人被迫应对此次博览会后欧盟领导人日益加重的政治压力。该计划的“弱点”和“对该计划条款的滥用”。
黄金经济学
这项调查将使塞浦路斯受到重创-该计划每年提供塞浦路斯国民收入的很大一部分，约为17亿美元（14亿欧元），占其国内生产总值（GDP）的7.5％。透明国际。
可以理解的是，直到本周，在全球大流行和可能出现的经济衰退之际，该国仍不愿放弃如此急需的收入。但是塞浦路斯现在被迫勉强承认，半岛电视台透露的许多名字都表明基本背景调查的巨大失败，这将阻止国际罪犯获得免签证旅行和进入欧洲的市场准入。
国际领导人和反腐败倡导者对该决定表示赞赏。欧盟司法专员迪迪埃·雷因德斯（DidierReynders）在推特上表示欢迎，并援引了欧盟主席乌尔苏拉·冯·德·莱昂（UrsulavonderLeyen）对该计划的“担忧”，而欧盟委员会负责价值观和透明度的副主席维拉·朱罗瓦（VěraJourová）表示，“欧盟护照并非出售和打击任何形式的犯罪??绝不可低估。”
随着塞浦路斯越来越大的压力下作出反应，“砍掉方案是唯一的选择，”玛丽亚·马提尼，对腐败的货币政策专家说，在透明国际流动，欢迎在一份声明新闻福布斯。透明度说，有30名个人面临未决的刑事指控或定罪，有40名他们被归类为“政治人物”。
压力
愤怒始于9月下旬，当时半岛电视台发布了泄漏的文件，揭示了2017年至2019年期间支付成为塞浦路斯公民的2500人中的一些细节。
根据半岛电视台（AlJazeera）的完整名单，其中有一千多人是“富裕的俄罗斯人”，其中包括亿万富翁以及所谓的PEP（“政治人物”，即与国家政府合作或为国家政府工作并有可能获得公共资金的人）寻求通过在塞浦路斯投资进入欧盟的人被定罪，主要是金融犯罪。
根据半岛电视台的文件，《福布斯》总共发现有五位亿万富翁在两年内申请了该计划，这些财富总值超过350亿美元。估值约290亿美元的中国房地产继承人杨惠妍。因此，没有奥列格·泰恩科弗，Tinkoff银行的创始人（价值约$2.7十亿），瓦迪姆·莫什科维奇（$2.1十亿），张克强（$1.6十亿）和塔哈·米卡提（$2.3十亿）也有应用。
根据泄露的文件，前亿万富翁奥列格·巴赫玛图克（OlegBakhmatyuk）和阿列克谢（Alexei）和德米特里·阿南耶夫（DmitryAnanyev）是其他申请人。
黄金签证是合法的，而且一直都是合法的。没有建议说成功申请投资签证本身就是对不法行为的指控。但是，透明国际的反洗钱政策专家劳尔·布里洛（LaureBrillaud）告诉《福布斯》，如果有人怀疑申请人正在使用黄金护照计划“洗钱或逃避司法”，将“取消护照”。Brillaud预计不会看到“先前授予的护照被全部撤销”，而是会逐案审查每个申请。
Brillaud认为，“有人想要获得另一国籍的正当理由是，对于超级富豪，他们提供了诸如轻松进入某些市场和金融系统的优势。”但是她后来警告说：“塞浦路斯文件中提到的几位亿万富翁是其本国的政治人物。自2019年以来，他们不应该获得该计划的资格，尽管似乎该规则可能经常遭到违反。”
黄金签证是合法的，而且一直都是合法的。没有建议说成功申请投资签证本身就是对不法行为的指控。但是，透明国际的反洗钱政策专家劳尔·布里洛（LaureBrillaud）告诉《福布斯》，如果有人怀疑申请人正在使用黄金护照计划“洗钱或逃避司法”，将“取消护照”。Brillaud预计不会看到“先前授予的护照被全部撤销”，而是会逐案审查每个申请。
Brillaud认为，“有人想要获得另一国籍的正当理由是，对于超级富豪，他们提供了诸如轻松进入某些市场和金融系统的优势。”但是她后来警告说：“塞浦路斯文件中提到的几位亿万富翁是其本国的政治人物。自2019年以来，他们不应该获得该计划的资格，尽管似乎该规则可能经常遭到违反。”
对于伦敦的公司来说，金护照仍然是一项大生意。KnightsbridgeCapitalPartners董事总经理LukeHexter在2019年7月对《福布斯》表示，他们的欧洲护照计划正在推动该公司的同比增长70％。赫克斯特说：“如果您有数十亿美元，那么其中许多客户将在一个国家拥有公民身份，在另一个国家拥有护照，并在其他地方拥有居住权，以减轻风险。”“该行业可以对某些不道德的高净值人士轻描淡写。”他说，这是“与事实尽可能相去甚远。”
塞浦路斯在11月关闭其计划后，只有两个国家仍通过投资计划提供类似的低价公民身份，即马耳他和保加利亚。反洗钱专家Brillaud希望他们承受越来越大的压力，以完全“逐步淘汰”其黄金护照和类似计划，因为欧盟会慢慢唤醒对寻求“行动”者的“呼吁”在世界范围内发生不义之财，避免制裁或逃脱司法管辖区并有权追究其责任。”
时间：2020-10-21